关于召开2012年年度股东大会的通知

1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012 年度报告及摘要》
4、审议公司《2012 年度经审计财务决算报告》的议案
5、审议公司《关于2012 年度利润分配预案》的议案
6、审议公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案
7、审议公司《关于续聘2013 年度财务审计机构》的议案
8、审议公司《关于2012 年度日常关联交易情况及2013 年度日常关联交易
预计》的议案
9、审议公司《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金》的议案
10、审议修订《公司章程》的议案

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